Various of international money coin and banknote background. Time investment with currency exchange concept. Focus on dollar banknote.

Blanqueig de capitals

0,0075,00

COMUNICAT URGENT

POSPOSEM LA FORMACIÓ PRESENCIAL

Et comuniquem que el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya ha recomanat imposar un seguit de mesures de contenció davant la propagació del coronavirus en les activitats que impliquen concentració de persones, com és el cas de les accions formatives. Aquestes mesures de prevenció del contagi impossibiliten el normal funcionament de les classes. 

Per aquest motiu, hem decidit posposar les formacions dels propers 15 dies, tal i com recomana Sanitat, i analitzarem la conveniència o no de realitzar les següents en funció de l’evolució de la situació i el que ens indiquin els organismes competents per tal de protegir la salut dels nostres agents.

Gràcies per la teva comprensió. Et mantindrem informat davant qualsevol canvi.  

  1. Tria si formes part del Col·lectiu API, Apialia o si ets Col·laborador.
  2. Inscriu-te per formalitzar la teva inscripció.

* Aforament limitat a 30 persones
* Inscripció màxima per agència: 2 persones

Esborrar

Detalls del curs

En aquest curs s’informarà de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. L’objecte d’aquesta llei és la protecció de la integritat del sistema financer i d’altres sectors d’activitat econòmica mitjançant l’establiment d’obligacions de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Es defineix què s’entén per blanqueig de capitals i per finançament del terrorisme i també es procedeix a la unificació dels règims de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, posant fi a la dispersió actual.

Comentarem qui són els subjectes obligats i dins de l’àmplia enumeració de subjectes als quals és aplicable aquesta Llei, destaquem:

• Les entitats financeres en la seva més àmplia definició i els serveis postals respecte de les activitats de gir o transferència.

Els promotors immobiliaris i els que exerceixin professionalment activitats d’agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles.

• Els notaris i els registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles i advocats, procuradors o altres professionals independents quan participin en la concepció, realització o assessorament d’operacions per compte de clients relatives a la compravenda de béns immobles o entitats comercials, o quan actuïn per compte de clients en qualsevol operació financera o immobiliària.

• Altres que s’analitzaran en la jornada.

Donada la importància de conèixer els aspectes bàsics que la llei ens obliga a aplicar en la nostra comesa professional però que poden comportar implicacions personals si no els respectem, aquesta jornada pretén definir un marc d’actuació d’acord amb els requeriments mínims sol·licitats.

professors

Marc Marzal i Daniel Pérez


IMPORTANT

Aforament limitat a 30 persones

És indispensable la inscripció per poder assistir al curs

Cal signar la llista d’assistència a l’inici del curs


 

HORARI



De 10:00h a 14:00h

CALENDARI



24 de març de 2020

PREUS



0,0075,00

PRESENCIAL