Various of international money coin and banknote background. Time investment with currency exchange concept. Focus on dollar banknote.

Blanqueig de capitals

0,0020,00

“OBJECTIUS del CURS:
Analitzar i entendre la Llei 10/2010, de 28 d’abril de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, aplicada de manera expressa al món immobiliari.

Tria si formes part del col·lectiu API o no.
Inscriu-te para formalitzar la teva inscripció.

Esborrar

Detalls del curs

En aquest curs, podràs conèixer qui són els subjectes obligats, en què consisteix la diligència deguda, què es consideren relacions NO presencials, i qui estan o no subjectes a complir amb les obligacions d’informació. D’igual forma, abordarem unes de les essències bàsiques de la norma: com s’incorre en una vulneració de blanqueig?, i com ha de procedir-se en el cas d’ocurrència o coneixement d’una defraudació? A més veurem les responsabilitats en què es pot incórrer per no respectar la norma de blanqueig.

Finalment, analitzarem el règim sancionador, i les conseqüències en cas d’incompliment.

Aquest curs va dirigit a qualsevol professional immobiliari que estigui exercint la professió, i que tingui interès per saber, quines són les repercussions de l’aplicació de la norma de blanqueig, els operadors que intervenen, actors del procés de verificació, SEPLAC, etc… no pots perdre-te’l.”

 

IMPORTANT: Aquest curs es realitzarà online a través del programa Zoom. Quan enviem el recordatori d’inscripció un o dos dies abans del curs, posarem un enllaç que donarà accés el dia i l’hora establerts.

 

Professor

Andrés Pedreda


 

HORARI



De 10:00h a 12:00h

CALENDARI



25 de novembre de 2020

PREUS



0,0020,00

PRESENCIAL