Blanqueo capital

Blanqueo de capitales

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COMUNICADO URGENTE

POSPONEMOS LA FORMACIÓN PRESENCIAL

Te comunicamos que el Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña ha recomendado imponer una serie de medidas de contención ante la propagación del coronavirus en las actividades que implican concentración de personas, como es el caso de las acciones formativas. Estas medidas de prevención del contagio imposibilitan el normal funcionamiento de las clases.

Por este motivo, hemos decidido posponer las formaciones de los próximos 15 días, tal y como recomienda Sanidad, y analizaremos la conveniencia o no de realizar las siguientes en función de la evolución de la situación y lo que nos indiquen los organismos competentes a fin de proteger la salud de nuestros agentes.

Gracias por tu comprensión. Te mantendremos informado ante cualquier cambio.

  1. Elige si perteneces al Colectivo API, Apialia o si eres Colaborador.
  2. Inscríbete para formalizar tu inscripción.

* Aforo limitado a 30 personas
* Inscripción máxima por agencia: 2 personas

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Descripción del curso

En este curso se informará de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El objeto de esta Ley es la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se define qué se entiende por blanqueo de capitales y por financiación del terrorismo y también se procede a la unificación de los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión actual.

Comentaremos quienes son los sujetos obligados y dentro de la amplia enumeración de sujetos a los que es de aplicación esta ley, destacamos:

  • Las entidades financieras en su más amplia definición y los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
  • Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles. 
  • Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles y abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
  • Otros que se analizaran en la jornada.

Dada la importancia de conocer los aspectos básicos que la Ley nos obliga a aplicar en nuestro cometido profesional pero que pueden comportar implicaciones personales si no los respetamos, esta jornada pretende definir un marco de actuación de acuerdo con los requerimientos mínimos solicitados.

profesores

Marc Marzal y Daniel Pérez



importante

Aforo limitado a 30 personas

Es indispensable la inscripción para poder asistir al curso

Hay que firmar la lista de asistencia al inicio del curso



HORARIO



De 10:00h a 14:00h

CALENDARIO



24 de marzo de 2020

PRECIOS



0,0075,00

PRESENCIAL